Pagamenti cash galeotti: le fiamme gialle scoprono evasione fiscale da 3 milioni

Nel mirino della Guardia di Finanza alcuni professionisti dei settori della progettazione e dell'edilizia

Hanno seguito il denaro, quello contante scambiambato tra alcuni professionisti, e hanno scoperto un'evasione fiscale da 3 milioni di euro. Si è conclusa una complessa operazione di polizia economica finanziaria - denominata "Magic Cash" - dei finanzieri della compagnia di San Giovanni Valdarno. Le fiamme gialle  scoperto violazioni "per illecito trasferimento di denaro contante" per circa 20mila euro ed una imponente evasione fiscale collegata.

Professionisti nel mirino

Nel corso degli accertamenti finalizzati alla prevenzione contro il riciclaggio di denaro, l’attenzione della Guardia di Finanza  si è concentrata su alcune, anomale, movimentazioni finanziarie. Tutte erano riconducibili ad alcuni professionisti del settore della progettazione e dell'edizliai che, dai primi riscontri effettuati alle banche dati in uso al corpo, erano tra loro collegati attraverso società operanti nelle provincie di Firenze, Arezzo e Prato.
Grazie alle meticolose indagini, i finanzieri sono riusciti a “tracciare” pagamenti in contanti, che li hanno spitni ad avviare anche  paralleli interventi ispettivi di natura fiscale, riferiti agli anni dal 2015 al 2017.

Milioni di euro nascosti al fisco

"Dalla ricostruzione fiscale, è risultato che aziende e professionisti hanno omesso di dichiarare al fisco circa 3 milioni di euro e 200mila
euro di iva".

L’attività svolta dalle fiamme gialle valdarnesi si innesta in un più ampio contesto di iniziative, volte a monitorare i flussi finanziari, "con
l’obiettivo di prevenire e reprimere condotte realizzate in danno del sistema finanziario, soprattutto in un contesto storico come quello
che stiamo vivendo, connotato da crisi di liquidità e pericolo di “insinuazione” di capitali di origine illecita.
L’analisi delle transazioni finanziarie, che costituisce la consolidata modalità di approccio investigativo del corpo, nel caso in considerazione, è stata utile perché ha permesso di rilevare un Importante flusso di ricavi e di compensi “nascosti” al fisco".

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