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Lunedì, 24 Giugno 2024
Cronaca

10 milioni di Iva evasa e riciclata per acquistare oro. Maxi frode fiscale stroncata dalla Finanza

L'operazione Palladium è stata coordinata dalla Guardia di Finanza di Arezzo in concerto con la procura della Repubblica ed ha portato all'arresto di cinque persone

Sono cinque le persone finite in manette al termine dell’operazione “Palladium”, indagine coordinata dalla Guardia di Finanza di Arezzo che ha consentito di smantellare un complesso meccanismo di riciclaggio, evasione fiscale e compravendita illecita di metalli preziosi.

L’attività, come detto, oltre all’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere (successivamente commutate in arresti domiciliari), ha visto pure il sequestro preventivo di beni per un valore di circa 10 milioni di euro. Cifra che, stando ai riscontri investigativi, sarebbe pari al profitto tratto dalla frode fiscale. Perquisizioni e sequestri sono stati eseguiti sia ad Arezzo che a Pisa, Roma, Parma, Alessandria, Terni, Nuoro, L’Aquila e Lucca. Inoltre, l’operazione si spinta fuori dai confini nazionali visto che, con apposita rogatoria internazionale dalla Procura della Repubblica di Arezzo, le autorità svizzere hanno provveduto a eseguire altri sequestri in territorio elvetico. I sigilli sono stati posti a 17 fabbricati e 121 terreni, inaccessibili pure rapporti finanziari, 100mila euro in contanti, 180 chili di argento, 3,7 di palladio, 3 società, 7 autovetture e 8 orologi di pregio. L’attività di sequestro è tuttora in corso sia in Italia che in Svizzera.

Il meccanismo di riciclaggio

Così come accertato dalle Fiamme Gialle, gli attori coinvolti nella vicenda grazie alla compiacenza di società con sede in Toscana, Emilia Romagna, Piemonte e Lazio che emettevano fatture false per quasi 60 milioni di euro, hanno acquistato in nero ingenti quantità di palladio e platino evadendo l’Iva per 10 milioni di euro e auto riciclando il provento nell’acquisto di oro puro.

“Lo schema di frode - spiegano dalla Guardia di Finanza - che ha coinvolto complessivamente 13 persone fisiche e 8 giuridiche, a vario titolo denunciate all’autorità giudiziaria, aveva quale perno e principale beneficiaria una società pisana operante nel settore della produzione e commercializzazione di metalli preziosi. Questa, tra 2019 e il 2023, ha acquistato sistematicamente palladio e platino in nero” ottenendo un’indebita detrazione dell’Iva. In sintesi, l’associazione a delinquere e, per essa, la società beneficiaria finale della frode si avvaleva: di 2 società “cartiere”, totalmente prive di struttura ,gestite dai vertici dell’organizzazione, intestate a prestanome e create al solo fine di “convogliare” l’ingente debito tributario, generato dalle predette transazioni, senza versare mai l’Iva; altre 2 società “filtro”, effettivamente operative ma anch’esse di fatto gestite dai promotori dell’organizzazione, mantenute in condizioni di neutralità fiscale e destinate a creare uno schermo tra la società beneficiaria finale e le “cartiere” nel primo segmento di operazioni commerciali, in relazione all’acquisto in nero del palladio e del platino, e anche nelle fasi successive, con l’acquisto di oro puro presso vari banchi metalli. L’oro in questione veniva immediatamente “scaricato” cartolarmente con false cessioni alle “cartiere”, facendone così perdere le tracce, mentre, in realtà veniva in gran parte restituito in nero alla società finanziatrice, che lo utilizzava per pagare il palladio e il platino acquistati originariamente in nero. Per un valore residuo, l’oro veniva infine monetizzato tra la società beneficiaria e le società filtro che a loro volta ottenevano un profitto illecito”.

In seguito al termine delle indagini oltre al sequestro preventivo dei beni è stato provveduto a nominare un amministratore giudiziario. Soltanto lo scorso dicembre, durante l’attività investigativa, le Fiamme Gialle avevano intercettato un trasporto illecito, operato da un corriere dell’organizzazione, bloccato al suo arrivo ad Arezzo con circa 2 chili di oro e 25.000 euro in contanti, sottoposti a sequestro.

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